• Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV

    BildUnser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG.

    > Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
    > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
    > Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien – Erstellen von Verdachtsmeldungen und Gefährdungsanalysen

    Unsere aktuellen Termine 2019:

    19. – 22.02.2019 Frankfurt GARANTIETERMIN & München
    12. – 15.03.2019 Stuttgart & Berlin
    09. – 12.04.2019 Köln & Stuttgart

    Ihr Nutzen:

    Tag1:

    > 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
    > Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

    Tag 2:

    > Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
    > 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

    Tag 3:

    > Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
    > Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

    Tag 4:

    > Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
    > Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
    > Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?

    Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2018.
    Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.

    Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
    Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

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    Wir beraten Sie gerne!

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
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    Vorsprung in der Praxis

    Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

    Gemeinsam Lösungen erarbeiten
    Ohne Umwege Chancen sichern
    Erfahrungen austauschen

    Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

    Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
    Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

    Pressekontakt:

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    *Schulung: Fit als Geldwäsche- Beauftragter – Zertifizierungs-Lehrgang – SP

    veröffentlicht am 10. Februar 2019 in der Rubrik Presse - News
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