-
Du erlernst mit dem Seminar Geldwäschebeauftragter die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter: Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
Zielgruppe zum Seminar Geldwäschebeauftragter
Geschäftsführer und Führungskräfte bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
Du hast Fragen zum Sachkundennachweis für Geldwäsche-Beauftragten? Aktuelle Informationen zur Sachkunde und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten erhältst Du in unserem Informationsblog.Feedbacks der Teilnehmer zu unserem Seminar Geldwäschebeauftragter
Aktuelle Feedbacks zu unserem Seminaren und Online Schulungen findest Du bei Proven Expert.
Dein Nutzen:
Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der PraxisDein Vorsprung:
Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:
Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG
Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwGDein Programm:
Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
Ein Tag als Geldwäschebeauftragter:
Tätigkeiten
Kontrollhandlungen
prüfungssichere Dokumentation der PflichtaufgabenDie wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick:
Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol)
Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring
Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis
Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen,
komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. TransaktionenRisikomanagement-System nach §4 GwG: Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG
Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
Form und Inhalt der VerdachtsmeldungTipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?
Das Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L02.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastr. 12 A
85774 Unterföhring
Deutschlandfon ..: +49 89 452 429 70 – 100
web ..: https://sp-unternehmerforum.de/
email : service@sp-unternehmerforum.deS+P Seminare + Seminaranbieter + 200 Seminarthemen + 2.500 Seminar-Termine + Seminare + Online Schulungen + E-Learnings
S&P Unternehmerforum GmbH ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.
Die S+P Idee: Mit S+P Seminaren Lösungen ohne Umwege umsetzen und Chancen sichern. Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Ihr Unternehmen schaffen.
Mit Seminare + Online Schulungen + Inhouse Schulungen + Business Coachings + E-Learnings ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern besonders wirkungsvolle Seminare. Mit der S+P Tool Box kann direkt ein gemeinsamer Umsetzungs-Fahrplan für die Praxis entwickelt werden.
ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sterne bewertet.
Pressekontakt:
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastr. 12A
85774 Unterföhring bei Münchenfon ..: +49 89 452 429 70 – 100
web ..: https://sp-unternehmerforum.de/
email : service@sp-unternehmerforum.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Bitte beachten Sie, dass für den Inhalt der hier veröffentlichten Meldung nicht der Betreiber von Informieren.eu verantwortlich ist, sondern der Verfasser der jeweiligen Meldung selbst. Weitere Infos zur Haftung, Links und Urheberrecht finden Sie in den AGB.
Sie wollen diese Informationen verlinken? Der Quellcode lautet:
Bist Du fit & proper als Geldwäschebeauftragter?
veröffentlicht am 7. September 2021 in der Rubrik Presse - News
Dieser Content wurde auf Informieren 31 x angesehen • Content-ID 93321
Bist Du fit & proper als Geldwäschebeauftragter?
Lesezeit dieser Information ca. 1 Minuten, 42 Sekunden
News-ID 93321
auf Informieren suchen
neu veröffentlicht – jetzt informieren
- Nachfrageaussichten für Kupfer längerfristig günstig
- RUA GOLD informiert über den aktuellen Stand der Bohrungen im Projekt Reefton und über die nächste Phase von Bohrzielen
- Century Lithium informiert über den Aktuellen Stand der Machbarkeitsstudie
- Explorationsprogramm 2024 von Klondike Gold in gesamtem Konzessionsgebiet im Gange
- SolarStrom12 GmbH, Osnabrück: Kundenzufriedenheit im PV-Bereich wird zertifiziert
- Rolec erhält den Sonderpreis für Nachhaltigkeit beim Innovationspreis des Landkreises Schaumburg
- gibt Konzernzahlen für FY 2023 bekannt
- Experten betrachten Münzen als historischen Spiegel: Einschätzungen vom Bayerischen Münzkontor
- Internetsicherheit bei Banken im Fokus: Hacking
News bloggen – Leser informieren
Betreiben Sie Öffentlichkeitsarbeit im Internet (online PR). Berichten Sie was für News es bei Ihnen gibt. Das schafft Traffic auf die eigene Seite.
News und Informationen manuell auf diversen Portalen verbreiten kostet viel Zeit. Diese Arbeit nimmt Ihnen der Presseverteiler Connetar ab. Mit einem Klick wird dieser auch auf diesem Portal erscheinen. Testen Sie den Presseverteiler kostenlos.
News und Informationen manuell auf diversen Portalen verbreiten kostet viel Zeit. Diese Arbeit nimmt Ihnen der Presseverteiler Connetar ab. Mit einem Klick wird dieser auch auf diesem Portal erscheinen. Testen Sie den Presseverteiler kostenlos.
Informieren – Archiv
Informieren und Werben